公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-011

证券代码：872073 证券简称：辉科股份 主办券商：东莞证券

东莞辉科机器人自动化股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：谢起华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞辉科机器人自动化股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席谢起华提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2018年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算和2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对2018年度的经营情况和财务收支情况进行了总结分析，编制了《2018年度财务决算报告》及《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为1,131,303.99元人民币（合并利润表），截至2018年12月31日累计未分配利润总计-958,291.77元人民币（合并资产负债表）。结合公司业务发展情况及未来规划，2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-011

三、备查文件目录

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司2018年度审计报告》

东莞辉科机器人自动化股份有限公司

监事会

2019年4月19日

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