
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-014
证券代码:872073 证券简称:辉科股份 主办券商:东莞证券
东莞辉科机器人自动化股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月9日上午9时。
预计会期0.5天。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市盈科(深圳)律师事务所支创律师。
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(六)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定,结合公司2018年度经营决策工作的运行情况和2019年度的工作思路,董事长就2018年度董事会工作情况作了工作报告。
(二)审议《2018年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞辉科机器人自动化股份有限公司章程》相关规定,公司监事会主席谢起华提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《2018年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,全体董事对《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年度报告》(公告编号:2019-013)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
(四)审议《2018年度财务决算和2019年财务预算报告的议案》
公司对2018年度的经营情况和财务收支情况进行了总结分析,编制了《2018年度财务决算报告》及《2019年度财务预算报告》。
(五)审议《2018年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润为1,131,303.99元人民币(合并利润表),截至2018年12月31日累计未分配利润总计-958,291.77元人民币(合并资产负债表)。结合公司业务发展情况及未来规划,2018年度公司拟不进行利润分配。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股
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东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件);5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2019年5月8上午8:00
(三)登记地点:广东省东莞市寮步镇上屯村富业街2号
四、其他
(一)会议联系方式:联……
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