公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-013

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：蔡立群

6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东智信信息科技股份有限公司拟变更会计师事务所的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2022-013

因根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，现改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年年度财务报告审计机构。请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具
体事项详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公告《广东智信信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日

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