公告日期：2023-04-27

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00-17:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872076 智信信息 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省潮州市福安路中段 13 号广东智信大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案 》

2022 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。请审议。
（二）审议《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。请审议。

（三）审议《关于审议<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

2022 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008）。（四）审议《关于制定<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于制定<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于制定<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
根据股转系统相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于制定<关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，公司制定了专项报告，具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司董事会审查了预计的 2023 年度日常性关联交易后认为，预计关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。
2023 年度日常性关联交易内容详见公司于 2023 年 4 月 ……
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