公告日期：2024-03-28

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广东智信信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡立群

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应
尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>的议案 》
1.议案内容：

2023 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，
维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年年度报告》。

公司将于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露公司《2023 年
年度报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司
拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<2024 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2024 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司决定 2023 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
1.议案内容：

根据公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司将于2024年3月28日在全国股份转让系统官网上披露公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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