公告日期：2024-04-30

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进业务发展，基于长远战略考虑，拟由公司全资子公司广东智信安全信息技术有限公司（以下简称“子公司”）设立控股子公司潮州市瀛洲智慧城市运营管理有限公司，注册地为广东省潮州市湘桥区春荣路兰花街人力资源服务大楼 510 室（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 200 万元，其中子公司以现金认缴出资人民币 140 万元，占注册资本的 70%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”， 故本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 04 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，本议案不属于关联事项，无需
回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股
东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：潮州市瀛洲新能源有限公司

住所：潮州市湘桥区春荣路兰花三街人力资源服务大楼 505 室

注册地址：潮州市湘桥区春荣路兰花三街人力资源服务大楼 505 室

注册资本：1000 万

主营业务：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：佃伟江

控股股东：潮州市瀛洲新型城镇化产业投资基金企业（有限合伙）

实际控制人：广东瀛洲控股集团有限公司

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：潮州市瀛洲智慧城市运营管理有限公司

注册地址：潮州市湘桥区春荣路兰花三街人力资源服务大楼 510 室

主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；共享自行车服务；企业管理；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；机动车充电销售；品牌管理；广告制作；广告发布；集贸市场管理服务；餐饮管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；仓储设备租赁服务；停车场服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东智信安全

信息技术有限 现金 ……
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