
公告日期:2024-10-21
公告编号:2024-030
证券代码:872076 证券简称:智信信息 主办券商:申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 25 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:蔡立群
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司基于业务发展需要,拟投资设立全资子公司武汉智信出行科技有限公
公告编号:2024-030
司,注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 519 号长城 坐标城 26
栋 3-4 层 4 室(实际名称、地址以工商登记注册为准),注册资本 3,880,000.00
元,经营范围:一般项目:新材料技术研发,物联网技术研发,人工智能基础资源与技术平台,集成电路销售,云计算设备销售,云计算装备技术服务,物联网设备销售,区块链技术相关软件和服务,大数据服务,数据处理服务,太阳能发电技术服务,安防设备销售,人工智能行业应用系统集成服务,智能家庭消费设备销售,信息技术咨询服务,资产评估,数字技术服务,人工智能应用软件开发,软件开发,信息系统运行维护服务,计算机系统服务,安全技术防范系统设计施工服务,轨道交通运营管理系统开发,停车场服务,充电桩销售,广告制作,广告发布,租赁服务(不含许可类租赁服务),小微型客车租赁经营服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技中介服务,基于云平台的业务外包服务,软件外包服务,数据处理和存储支持服务,农产品智能物流装备销售,电子产品销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),移动终端设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日
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