公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-031

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进业务发展，基于长远战略考虑，拟设立全资子公司武汉智信出行科技有限公司，注册地址为湖
北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 519 号长城· 坐标城26 栋3-4层 4 室（实
际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 388 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”， 故本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不属于关联事项，无需回避表

公告编号：2024-031

决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提请股东大会
审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：武汉智信出行科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 519 号长城·坐标城
26 栋 3-4 层 4 室

主营业务：经营范围包括一般项目：新材料技术研发,物联网技术研发,人工智能基础资源与技术平台,集成电路销售,云计算设备销售,云计算装备技术服务,物联网设备销售,区块链技术相关软件和服务,大数据服务,数据处理服务,太阳能发电技术服务,安防设备销售,人工智能行业应用系统集成服务,智能家庭消费设备销售,信息技术咨询服务,资产评估,数字技术服务,人工智能应用软件开发,软件开发,信息系统运行维护服务,计算机系统服务,安全技术防范系统设计施工服务,轨道交通运营管理系统开发,停车场服务,充电桩销售,广告制作,广告发布,租赁服务（不含许可类租赁服务）,小微型客车租赁经营服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

公告编号：2024-031

让、技术推广,科技中介服务,基于云平台的业务外包服务,软件外包服务,数据处理和存储支持服务,农产品智能物流装备销售,电子产品销售,电子、机械设备维护（不含特种设备）,移动终端设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东智信信息

科技股份有限 现金 388 万元 100% 0
公司……
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