公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-014

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 03 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年10月24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：叶振荣
6. 会议出席人员 ：职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举廖俊武先生、蔡伟标先生为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会选举通过后，与2025年第一次

公告编号：2025-014

股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 04日

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