公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-026

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡立群先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会选举蔡立群先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

公告编号：2025-026

事会届满之日止。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会聘任以下高级管理人员：

聘任蔡立群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述聘任人员持有公司股份 31,860,000 股，占公司股本的51.3043%，不是失信联合惩戒对象；

聘任林晓东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述聘任人员持有公司股 2,322,000 股，占公司股本的3.7391%，不是失信联合惩戒对象；

聘任廖晓鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述聘任人员持有公司股份 842,400 股，占公司股本的1.3565%，不是失信联合惩戒对象；

聘任陈冬云女士为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述聘任人员持有公司股份 86,400 股，占公司股本的 0.1391%，不是失信联合惩戒对象；

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东智信信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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