公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡立群先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司深圳智信出行有限公司购买深圳国际交易广场
地下停车场三年经营权的议案 》
1.议案内容：

全资子公司深圳智信出行有限公司（以下称“公司”）根据自身业务开拓情

公告编号：2026-001

况，为进一步开拓公司业务发展，公司拟向大中华国际集团（中国）有限公司购买深圳国际交易广场地下停车场三年经营权，金额 3186.5 万元。

该项交易有利于公司的日常经营发展，为公司带来可持续、稳定、健康的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东智信信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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