公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-025

证券代码：872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：恒泰长财证券
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年8 月 11 日审议并通过：

选举张双婧女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举闫鑫宇先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 11 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年8 月 11 日审议并通过：

选举郑宗雨女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑宗雨，女，2001 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2023 年 7 月毕业于
聊城大学，本科学历。2023 年 12 月至今担任济南九霄网络科技有限公司行政主管。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2025-025

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。