公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-026

证券代码：872077 证券简称：恒泰铭业 主办券商：恒泰长财证券
山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：张双婧

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司董事长>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司章程》的规定，公司第二届董事会提议选举张双婧女士作为股份公司董事长，董事

公告编号：2025-026

长为公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张双婧不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司章程》的规定，经董事长张双婧女士提名，拟聘任闫鑫宇先生担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。闫鑫宇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司章程》的规定，经董事长张双婧女士提名，拟聘任闫鑫宇先生兼任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。闫鑫宇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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