公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-020

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券
山东思索智能技术股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司股东大会由全体发起 第十二条公司股东大会由全体发起
人组成。股东大会是公司的权力机构，人组成。股东大会是公司的权力机构，
其职权是： 其职权是：

（一）决 定公司的经营方针和投 （一）决 定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选 举和更换非由职工代表 （二）选 举和更换非由职工代表

公告编号：2019-020

担任的董事、监事，决定有关董事、监担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项 事的报酬事项

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审 议批准公司的年度财务 （五）审 议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审 议批准公司的利润分配 （六）审 议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对 公司增加或者减少注册 （七）对 公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程。 （十）修改公司章程。

对上述所列事项股东以书面形式
一致表示同意的，可以不召开股东大会
直接作出决定，并由全体股东在决定文
件上签名、盖章。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

此次公司章程修订是公司经营发展的需要，不对公司经营发展产生不利影响。
四、备查文件

《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

公告编号：2019-020

山东思索智能技术股份有限公司
董事会
2019年7月17日

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