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公告日期：2019-07-17
公告编号：2019-021
证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券
山东思索智能技术股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席戴建成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举孙峰先生为公司第一届监事会监事》的议案
1.议案内容：
因公司工作需要，免除王家照先生公司监事职位，同时任命孙峰先生为新任监事。自2019年第三次临时股东大会决议日起生效，至本届监事会任期届满。
具体内容详见公司2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息
公告编号：2019-021
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司监事任免公告》（公告编号2019-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东思索智能技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
山东思索智能技术股份有限公司
监事会
2019年7月17日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
