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公告日期：2018-02-07
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渤海证券股份有限公司
关于山东思索系统集成股份有限公司
挂牌申请文件的第五次反馈意见回复
主办券商
二〇一七年七月
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渤海证券股份有限公司关于山东思索系统集成股份有限公司
挂牌申请文件的第五次反馈意见回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：
贵公司《关于山东思索系统集成股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意
见》（以下简称“《反馈意见》”）已收悉，感谢贵公司对我公司推荐的山东思索系
统集成股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。
我公司已按要求组织山东思索系统集成股份有限公司及其他中介机构对反
馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，
涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见。
本回复报告中的字体代表以下含义：
宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复
黑体（加粗） 反馈意见所列问题
楷体（加粗） 对公开转让说明书进行补充披露、更新
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释义
除非特别说明，以下简称在本回复中具有如下含义：
思索股份、股份公司、公司 指 山东思索系统集成股份有限公司
思索有限、有限公司 指 山东思索系统集成有限公司
临沂思索 指 临沂思索系统集成有限公司
思索软件 指 山东思索软件科技有限公司
思索集团 指 山东思索电子科技集团有限公司
思索众悦 指 山东思索众悦网络信息技术有限公司
众信宏华 指 临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合
伙）
渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》 指 《山东思索系统集成股份有限公司章程》
本公开转让说明书、本说明书 指 山东思索系统集成股份有限公司公开转让说明书
《审计报告》 指 中天运[2017]审字第 90336 号《审计报告》
《验资报告》 指 中天运[2017]验字第 90015 号《验资报告》
《评估报告》 指 中天华资评报字[2017]第 1081 号《评估报告》
报告期、最近两年 指 2015 年、 2016 年
本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及
公开转让
“三会” 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会 指 山东思索系统集成股份有限公司股东大会
董事会 指 山东思索系统集成股份有限公司董事会
监事会 指 山东思索系统集成股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等
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元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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1、 公司目前持有山东省国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书。请
公司补充披露公司为维持《涉密信息系统集成资质证书》所采取的管理措施。请
主办券商及律师补充核查上述事项并就公司维持该资质所采取管理措施的有效
性发表明确意见。
主办券商及律师回复：
1、 公司取得及持有《涉密信息系统集成资质证书》基本情况
公司目前持有的《涉密信息系统集成资质证书》，基本信息如下表所示：
持证单位 资质等级 业务种类 适用地域 有效期限 发证机关
山东思索系统
集成有限公司 乙级 系统集成 监控/运行维护 /安防 山东省 2016.5.19 2019.5.18- 山东省国 家保密局
根据思索股份的第二次反馈回复，公司取得及持有《涉密信息系统集成资质
证书》均符合涉密信息系统集成资质管理规定的所有要求。
2、 公司持有《涉密信息系统集成资质证书》 申请新三板挂牌的合规性
2017 年 3 月，国家保密局出台了《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板
挂牌处理意见》（以下简称《意见》），根据主办券商及律师查询，《意见》并未禁
止持有涉密信息系统集成资质单位在新三板挂牌。
主办券商及律师通过电话咨询了国家保密科技测评中心， 经国家保密科技测
评中心工作人员回复， 已在新三板挂牌的企业可以申请涉密资质，关于已具有乙
级涉密资质的企业是否可以挂牌新三板， 具体由省级保密局决定。
公司已按照《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管
理补充规定（国保发[2015]13 号）》 的规定，针对向全国中小企业股份转……
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