公告日期：2018-03-21

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长董宏先生

6、会议主持人：董事长董宏先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向平安商业保理有限公司申请保理的议案》

1、议案内容

根据公司的发展规划及对资金的需求，现拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，授信额度为一千万元整，授信期限为一年。

由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。此综合授信的实际执行以最终批复为准。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

因关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交 2018 年临时股东大会第三次会议审议。

4、提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向临商银行金华支行申请综合授信的议案》

1、议案内容

为满足公司日常对资金需求，现拟向临商银行金华支行申请综合授信业务，授信金额为二千万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、武汉鑫思索电子科技有限公司、郑悦纳、董宏、刘汉勇、严平提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。此综合授信的实际执行以银行最终批复为准。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

因关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交 2018 年临时股东大会第三次会议审议。

4、提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司拟于2018年4月5日召开2018年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018年3月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。