公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-002

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司

关于变更营业范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东思索系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于山东思索系统集成股份有限公司变更营业范围并修改<公司章程>的议案》。公司已于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会，此次股东大会审议《关于山东思索系统集成股份有限公司变更营业范围并修改<公司章程>的议案》。

二、 变更原因

根据公司的业务发展需求，现拟变更营业范围并修改《公司章程》。

三、 变更前后详细情况

1、经营范围变更情况：

原营业范围：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售；专门 公告编号：2018-002

档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现拟修改为：公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、公司章程修改情况：

原公司章程第五条为：

公司经营范围为：销售电子产品；计算机软件开发、系统集成工程；监控报警、网络安全服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现拟修改为：公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开 公告编号：2018-002

发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述拟变更营业范围最终以工商行政机关核准登记为准。

四、 备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司2018年第一次临时股东大会

会议决议》。

特此公告。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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