查看PDF原文
公告日期：2018-01-23
证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券
山东思索系统集成股份有限公司
关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
1、2018年度，因正常业务需要，公司预计向股东山东思索电子
科技集团有限公司借款，借款额度不超过1500万元。该借款为无息
借款，公司不支付借款利息。
2、2018年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技集
团有限公司采购货品不高于人民币400万元。
3、2018年度，因正常业务需要，公司拟向临沂市思索信息技术
有限公司采购货品不高于人民币300万元。
4、2018年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索信息技术有
限公司采购货品不高于人民币300万元。
以上交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（二）关联方关系概述
1、山东思索电子科技集团有限公司为公司股东。
2、临沂市思索信息技术有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业。
3、山东思索信息技术有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业。
（三）表决和审议情况
公司第一届董事会第十一次会议审议《关于公司预计2018年度
日常性关联交易的议案》，表决结果为：0票同意，0 票反对，0票
弃权。因关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交 2018 年临时股东大会第二次会议审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
山东思索电子科技集团 山东省临沂市 有限公司 郑悦纳
有限公司
临沂市思索信息技术有 山东省临沂市 有限公司 李金刚
限公司
山东思索信息技术有限 山东省临沂市 有限公司 刘艳东
公司
（二）关联关系
1、山东思索电子科技集团有限公司为公司股东。
2、临沂市思索信息技术有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业。
3、山东思索信息技术有限公司为公司实际控制人郑悦纳控制的企业。
三、交易协议的主要内容
1、2018年度，因正常业务需要，公司预计向股东山东思索电子
科技集团有限公司借款，借款额度不超过1500万元。该借款为无息
借款，公司不支付借款利息。
2、2018年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技集
团有限公司采购货品不高于人民币400万元。
3、2018年度，因正常业务需要，公司拟向临沂市思索信息技术
有限公司采购货品不高于人民币300万元。
4、2018年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索信息技术有
限公司采购货品不高于人民币300万元。
以上交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司股东为支持公司的良性发展，解决公司的资金需求，向公司发放借款，借款无息。本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响；其次，上述关联交易，属正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则协商确定，定价公允合理，目的是为了满足公司正常业务发展，不存在损害公司和其他股东利益情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
