公告日期：2018-01-08

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月4日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长董宏先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于山东思索系统集成股份有限公司变更营业范围并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据公司的业务发展需求，现拟变更营业范围并修改《公司章程》，具体内容如下：

（1）经营范围变更情况：

原营业范围：公司经营范围为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现拟修改为：公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（2）公司章程修改情况：

原公司章程第五条为：

公司经营范围为：销售电子产品；计算机软件开发、系统集成工程；监控报警、网络安全服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现拟修改为：公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述拟变更营业范围最终以工商行政机关核准登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会会议决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

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