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公告日期：2017-12-20
公告编号： 2017-027
证券代码： 872078 证券简称： 思索股份 主办券商： 渤海证券
山东思索系统集成股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 8 日， 书面通知。
2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 18 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长董宏先生
6、 会议主持人： 董事长董宏先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《 公
司法》 等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的
董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-027
（一） 审议通过《关于山东思索系统集成股份有限公司变更营业范
围并修改＜公司章程＞的议案》
1、 议案内容：
根据公司的业务发展需求，现拟变更营业范围并修改公司章程，
具体内容如下：
（ 1） 经营范围变更情况：
原营业范围： 销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警
器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、
礼品家具；计算机软件开发设计及销售； APP 开发设计及销售；专门
档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化
工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管
理信息咨询。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
现拟修改为： 公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、
家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五
金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售； APP 开
发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系
统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广
告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产
测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、
规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效
期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。 (依法须经批准的项目，
公告编号： 2017-027
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（ 2） 公司章程修改情况：
原公司章程第五条为：
公司经营范围为：销售电子产品；计算机软件开发、系统集成工
程；监控报警、网络安全服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
现拟修改为： 公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、
家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五
金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售； APP 开
发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系
统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广
告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产
测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、
规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效
期限以许可证为准）。晒图服务；房屋出租。 (依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上述拟变更营业范围最终以工商行政机关核准登记为准。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
公告编号： 2017-027
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于披露山东思索系统集成股份有限公司＜信息
披露管理制度＞的议案》
1、 议案内容：
根据股转公司相关规定， 现对公司《信息披露管理制度》 进行披
露。 详见山东思索系统集成股份有限公司《 信息披露管理制度》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
1、 议案内容：
公司拟于 201……
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