公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-006

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-006

(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

(1) 2018 年度，因正常业务需要，公司预计向股东山东思索电

子科技集团有限公司借款，借款额度不超过1500万元。该借款为无

息借款，公司不支付借款利息。

(2) 2018 年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技

集团有限公司采购货品不高于人民币400万元。

(3) 2018 年度，因正常业务需要，公司拟向临沂市思索信息技

术有限公司采购货品不高于人民币300万元。

(4) 2018 年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索信息技术

有限公司采购货品不高于人民币300万元。

以上交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因本议案涉及到关联股东,股东山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索电子科技集团有限公司、临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心(有限合伙)、董宏、王瑞国为关联方,按规定回避表决。

公告编号：2018-006

三、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司2018年第二次临时股东大会会

议决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018年2月9日

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