公告日期：2018-06-07

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月30日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长董宏先生

6、会议主持人：董事长董宏先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东思索系统集成股份有限公司变更营业范围

并修改＜公司章程＞的议案》

1、议案内容

根据公司的业务发展需求，现拟变更营业范围并修改公司章程，具体内容如下：

（1）经营范围变更情况：

原营业范围：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）；晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现拟修改为：

公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；光伏逆变器、智能光伏监控平台系统的销售、安装、调试、维护服务；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）；晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（2）公司章程修改情况：

原公司章程第五条为：

销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）；晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现拟修改为：

公司经营范围变更为：销售：电子产品、数码产品、家电产品、监控报警器、多媒体会议系统、电脑耗材、体育器械、五金工具、日用百货、礼品家具；计算机软件开发设计及销售；APP开发设计及销售、机电销售；光伏逆变器、智能光伏监控平台系统的销售、安装、调试、维护服务；专门档案管理服务、档案数字化加工；系统集成工程、安防工程、智能化工程施工；建筑工程装饰、装修；广告设计；网络安全服务；企业管理信息咨询；地理信息系统，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、不动产测绘监理；工程测量：地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量地下管线测量（范围、有效期限以许可证为准）；晒图服务；房屋出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。