公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-033

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券
山东思索智能技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向员工提供借款》的议案
1.议案内容：

公司在临商银行金华支行贷款时，按银行放贷要求，需要做个人存单质押。

公告编号：2019-033

公司拟向员工潘雨、郑小云提供无息借款共计 800 万元，并将该借款转成员工的个人存单，质押给临商银行金华支行，临商银行金华支行向山东思索智能技术股份有限公司发放贷款。实际执行以银行最终批复为准。

具体内容详见公司2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向员工提供借款的公告》(2019-032)。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东思索智能技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

山东思索智能技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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