公告日期：2019-05-16

山东思索智能技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详情见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

年年度报告摘要》（公告号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长董宏先生代表董事会向股东大会汇报《2018年度董事会工作报告》。《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2018年度财务决算报告》，该报告对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

公司根据2018年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公布由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019审字第90586号《审计报告》]

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》（公告编号2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

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