公告日期：2020-05-21

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券
山东思索智能技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书高升华先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》
1、议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及
《2019 年年度报告摘要》，详情见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告号 2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告号 2019-013）。
2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长董宏先生代表董事会向股东大会汇报《2019 年度董事会工作报告》。《2019 年度董事会工作报告》对2019 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。
2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2019 年度财务决算
报告》，该报告对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

公司根据 2020 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分
析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2020 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》
1、议案内容：

公布由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2020 审字第
90478 号《审计报告》。]
2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务报告审计机构》
1、议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊……
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