公告日期：2020-04-15

证券代码：872079 证券简称：泰越科技 主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈士贤女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

总经理对于 2019 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无人回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对于 2019 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2019 年度财务数据进行审计，并出具大信审字[2020]第 15-00016 号河北泰越智新科技股份有限公司《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，将进行

2019 年年度报告的信息披露工作。具体议案内容详见 2020 年 4 月 15 日披露

于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《河北泰越智新科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《河北泰越智新科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司修订章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订本公司章程。具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修

订<公司章程>公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司修订议事规则及管理制度》议案

1.议案内容：

根据本次章程内容修订，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。具体内容

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《股东

大会议事规则》（公告编号：2020-018）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-019）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股……
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