公告日期：2020-01-07

公告编号：2019-022

证券代码：872081 证券简称：华声医疗 主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：深圳华声医疗技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李永刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以公告形式发出。会议的召集、召开和表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 22,159,978 股，占公司有表决权股份总数的 90.5250%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向两名特定对象（合格投资者）发行股票总数不超过 1,288,244 股（含

公告编号：2019-022

本数），预计募集资金总额不超过人民币 39,999,976.20 元（含本数），募集资金用于补充公司流动资金。本次股票发行以现金方式认购，公司原股东对本次股票发行均不享有优先认购权。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019 年股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,159,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

因公司拟向两名特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,159,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理制度》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全

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国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,159,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项……
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