公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-008

证券代码：872081 证券简称：华声医疗 主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李永刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2020 年 3 月 6 日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,245,222 股，占公司有表决权股份总数的 94.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-008

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名李永刚、李瑞军、蒋勇、易勇、薛轶 5 人为公司第二届董事会董事，任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布

的《关 于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国 法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被 执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn），李永刚、李瑞军、蒋勇、 易勇、薛轶不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,245,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现提名高清山、蒋小三为公司第二届监事会非职工监事，任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布

公告编号：2020-008

的《关 于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国 法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被 执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn），高清山、蒋小三不存在被 列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,245,222 股，占出席本次会议有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。