公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-010

证券代码：872081 证券简称：华声医疗 主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：深圳华声医疗技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李永刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2019年4月25日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,183,993股，占公司有表决权股份总数的90.6231%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

董事会对2018年董事会的整体工作进行了总结，编制了《2018年度董事会工作报告》，其中披露了公司2018年度的经营情况、董事会召开情况、股东大会运作情况等，

公告编号：2019-010

并对2019年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数22,183,993股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

监事会主席就2018年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了2019年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数22,183,993股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司2018年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数22,183,993股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-010

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司<2018年年度报告>的公告》（公告编号：2019-007）、《深圳华声医疗技术股份有限公司<2018年年度报告摘要>的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数22,183,993股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、20……
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