公告日期：2020-04-24
证券代码：872081 证券简称：华声医疗 主办券商：东兴证券
深圳华声医疗技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872081 华声医疗 2020 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所费翼云、欧彬律师。
（七）会议地点
深圳华声医疗技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《公司 2019 年度董
事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况、董事会召开情况、股东大会运作情况等，并对 2020 年的工作要点进行规划。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
监事会主席就公司 2019 年度经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2020 年度的工作计划。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2020 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）、《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-018）。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
结合公司当前实际经营情况、2020 年的投资计划、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
为了提升公司 2020 年的经营，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2020
年营业收入、费用、营业利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2019 年度的财务审计机构，其在审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成了 2019 年度财务报告审计工作。其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司2020 年度财务报告提供审计服务。
具体内容详见公司于 2020 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。
具体内容详见公司于 2020 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.c……
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