公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-028

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长桑汶成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,122,000股，占公司有表决权股份总数的85.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李焱为公司董事》议案

1.议案内容：

史夏合女士因个人原因，辞任公司董事职务。董事会提名李焱为公司新任董事。任期至公司第一届董事会任期届满。

公告编号：2018-028

2.议案表决结果：

同意股数4,966,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东李焱回避表决。

（二）审议通过《补充确认旺淘科技增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司全资子公司秦皇岛旺淘科技有限公司因业务扩增的需要，注册资本由原来的100万元增加为1000万元。由火柴盒于2047年9月5日之前缴足。

2.议案表决结果：

同意股数5,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

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