公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-018
证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月17日9点。

预计会期1天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2018-018
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
议案主要内容：公司子公司MS公司聘请沈鹤及其控制的公司为MS公司提供战略咨询、投资者关系维护、运营咨询管理等投融资方面的服务，服务费用合计为12万美元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2018-018
（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路1-1号秦皇岛火柴
盒科技开发股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王凤月

联系电话：0335-8063477

联系地址：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路1-1号秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

传真：0335-8063477

邮编：066004
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
公司第一届董事会第十一次会议决议。

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司
董事会

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