公告日期：2020-04-08

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事李丰华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,011,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事桑汶成、毛义达、沈鹤因工作\疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》
1、议案内容

公司董事会已经完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》
1、议案内容

公司监事会已经完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1、议案内容

务决算报告》。
2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1、议案内容

根据公司 2020 年度的整体规划制定，公司编制了《公司 2020 年度财务预
算报告》，提出了 2020 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
1、议案内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2019 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配议案》
1、议案内容

根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度不进
行利润分配。
2、议案表决结果

同意股数 6,011,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0……
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