公告日期：2020-04-21

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872084 火柴盒 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售子公司股权》

根据公司经营发展需要，拟将持有的秦皇岛又诚软件有限公司（以下简称为“标的公司”）100%的股权进行出售，本次交易的定价依据为截至 2020 年 3 月31 日的标的公司账面净资产。经过双方协商一致,同意以账面净资产为基础，并综合其实际情况，确定本次股权转让价格。

本次转让完成后，公司不再持有以上标的公司股权。
本次出售涉及关联交易，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-019）
（二）审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>》

公司拟将持有的秦皇岛又诚软件有限公司 100%的股权进行出售，公司与交易对方签订附生效条件的《股权转让协议》，该协议经公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于变更注册地址》

因公司发展需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

原注册地址为：秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号；拟变更为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片前湾保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼四楼8442 室（B）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。（四）审议《关于增加公司经营范围的议案》

公司拟增加经营范围“批发兼零售预包装食品”。

增加后公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；批发兼零售预包装食品；互联网信息服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
（五）审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对变更注册地址、增加经营范围等《公司章程》部分条款进行修订。
（六）审议《关于提名王凤月女士为公司董事》

原董事沈鹤先生、李丰华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，沈鹤先生、李丰华先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名王凤月女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日
起生效。
（七）审议《关于提名赵姗姗女士为公司董事》

原董事沈鹤先生、李丰华……
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