公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-035

证券代码：872085 证券简称：群星明 主办券商：长江证券
武汉群星明供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，武汉群星明供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行（以下简称“银行”）在 2022 年 9

公告编号：2022-035

月 28 日签订《小企业授信业务额度借款合同》，贷款额度为人民币 1000 万元，公司以合法拥有的鄂（2020）武汉市黄陂不动产权第 0117642 号（土地位于黄陂区滠口街后湖北路以北、岱黄高速以西）为公司本次贷款提供抵押担保，股东蒋鑫及其配偶陶玉华、股东刘威、股东吴建林为本次贷款提供连带责任保证担保，具体事项以公司与银行签订的《小企业授信业务额度借款合同》为准。

根据公司经营发展的需要，为补充公司的流动资金，公司向银行申请信用贷款 500 万元（以银行最终批准为准），上述银行信用贷款期限均为 1 年，贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
武汉群星明供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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