公告日期：2023-05-19

证券代码：872085 证券简称：群星明 主办券商：长江承销保荐
武汉群星明供应链管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡晶斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,832,492 股，占公司有表决权股份总数的 91.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋鑫因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢诚、郭家康因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员蒋涛、袁军、邹翔、李甜列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

由董事蔡晶斌代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意 35,832,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 35,832,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
三、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 35,832,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
四、审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

同意 35,832,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
五、审议通过《关于续聘永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

永拓会计事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意 35,832,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
六、审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2022 年财务情况对公司财务情况进行审计，并形成《2022 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意 35,832,492 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
七、审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

2023 年度将是公司扩张升级的一年，公司经营规模和经营……
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