公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-023

证券代码：872085 证券简称：群星明 主办券商：长江承销保荐
武汉群星明供应链管理股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋鑫

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对 2023 年年度报告进行更正的议案》
1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司《2023 年年度报告》中涉及的有关信息

公告编号：2025-023

进行更正。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司子公司武汉星明化工有限公司向邮政储蓄银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行申请信用贷款 700 万，公司以合法拥有的鄂（2020）武汉市黄陂不动产权第 0117642 号（土地位于黄陂区滠口街后湖北路以北、岱黄高速以西）为公司本次贷款提供抵押担保。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
武汉群星明供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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