公告日期：2021-04-28

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄南里 3 号楼维拓设计大厦3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日，电话通知

5. 会议主持人：董事长孙祥恕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年

度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司

2020 年度董事会工作情况予以汇报

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年

度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年

审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年

度财务决算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2020 年财务决算予以汇报

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年

度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联交

易》议案

1.议案内容：

为了满足公司业务发展及经营的正常所需，促进公司业务发展，为自身发展补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 3,000 万元授信额度，期限为壹年，仅用于公司流动资金周转，公司董事孙祥恕、常海龙、李洪求为上述授信提供个人无限连带责任担 保责任，具体事项以最终签署的合同为准。

2.回避表决情况

董事孙祥恕、常海龙、李洪求回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七） 审议通过《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。