公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-004

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄南里 3 号楼维拓设计大厦3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日

5. 会议主持人：汪涌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年审计报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-004

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度利润分配预算》议案

1.议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.63元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与监事会和记录人签字确认的第二届监事会第七次监事会决议

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

监事会

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