公告日期：2021-04-28

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投
北京维拓时代建筑设计股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872086 维拓设计 2020 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司 B1 会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告》

2020 年董事会工作报告
(二)审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度监事
会工作报告》

2020 年监事会工作报告

(三)审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度报告
及其摘要》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年年度财务报表审计报告已经编制完成，公司根据上述报告、公司章程
等规定，编制了 2020 年年度报告及其摘要，内容详见公司 2021 年 4
月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露网站http://www.neeq.cc 的《2020 年年度报告》（公告号：2020-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
(四)审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年审计报
告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2020 年年度审计报告，报告内容真实、完整，公允的反映了北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，批准报出。
(五)审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度财务
决算》

2020 年年度财务决算报告。
(六)审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年度财务
预算》

2021 年年度财务预算报告。

(七)审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联交易》
公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 3,000 万元授信额度，期限为壹年，仅用于公司流动资金周转，公司董事孙祥恕、常海龙、李洪求为上述授信提供个人无限连带责任担保责任，具体事项以最终签署的合同为准。
(八)审议《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度利润分配
预案》

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.63元（含税）。
(九)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 8000 万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险银行理财及信托产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(十)审议《维拓设计修订公司章程的议案》

为公司进一步发展需要，公司拟增加公司营业执照内容：动画制作、动漫设计。公司章程内容中的营业范围也会做相应变更。具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公告》（公告编号：2021-004）。
上述议案存在特别决议议案， 议案……
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