公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-028

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投
北京维拓时代建筑设计股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

出席本次会议的股东应于会议召开当日时间 下午 12:00-14:00 前往会议地
点办理签到手续。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 19 日下午 14:00。

公告编号：2021-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872086 维拓设计 2021 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

维拓设计大厦 B1 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》
为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日总
股本 38,000,000.00 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 19.875
股，以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.185 股，以资本公积向全体股东每 10
股转增 46.935 股。公司总股本变更为 300,181,000.00 股，转增后股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-028

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件； 2、代理人出席股东会的，应出示代理人身份证原件，委托人股东账户卡原件，股东亲自签署的授权委托书原件，委托人身份证复印； 3、法人股东委托法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代表人身份证明，法人股东账户卡原件，营业执照复印件加盖公章； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人股东账户卡原件，授权委托书原件，营业执照复印件加盖公章。
（二）登记时间：2021 年 12 月 19 日下午 12:00-14:00

（三）登记地点：公司 B1 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：黄郁
联系地址：北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦
联系电话：010-85280107
联系传真：010-65956171
（二）会议费用……
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