公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-025

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投
北京维拓时代建筑设计股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：孙祥恕

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派
预案》的议案
1.议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日

公告编号：2021-025

总股本 38,000,000.00 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股
19.875 股，以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.185 股，以资本公积向全体
股东每 10 股转增 46.935 股。公司总股本变更为 300,181,000.00 股，转增后
股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派
预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请 2021 年 12 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议由董事
提交的《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》 和《关于修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-025

本事项不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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