公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-030

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：维拓设计大厦 B1 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙祥恕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-030

4.公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派

预案》

1.议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日总

股本 38,000,000.00 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 19.875

股，以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.185 股，以资本公积向全体股东每 10

股转增 46.935 股。公司总股本变更为 300,181,000.00 股，转增后股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-030

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市营建律师事务所

（二）律师姓名：赵彤、李清海

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》(二) 《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律

意见书》

北京……
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