公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-004

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投
北京维拓时代建筑设计股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

出席本次会议的股东应于会议召开当日时间 下午 12:00-14:00 前往会议地
点办理签到手续。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:00。

公告编号：2022-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872086 维拓设计 2022 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

维拓设计大厦 B1 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶段的内外部因素，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经谨慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见于 2022 年 2 月10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公司编号：2022-003）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜。
议案内容详见于 2022 年 2 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公司编号：2022-003）。

公告编号：2022-004

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件； 2、代理人出席股东会的，应出示代理人身份证原件，委托人股东账户卡原件，股东亲自签署的授权委托书原件，委托人身份证复印； 3、法人股东委托法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代表人身份证明，法人股东账户卡原件，营业执照复印件加盖公章； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人股东账户卡原件，授权委托书原件，营业执照复印件加盖公章。

（二）登记时间：2022 年 2 月 25 日下午 12：00—14:00。

（三）登记地点：公司 B1 会议室
四、其他
（一）会议联……
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