公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-007

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：维拓设计大厦 B1 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：孙祥恕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数300,181,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶 段的内外部因素，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经谨慎研究决定， 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 300,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利 实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌有关具体事 宜，授权事项包括但不限于：

1）根据相关法律法规和股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统递交公 司股票终止挂牌的申请文件；

2）起草、批准、签署、提交、执行与终止挂牌相关的文件；

3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

公告编号：2022-007

4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜； 5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会审议通过本授权的决定之日起至终止挂牌事 项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 300,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）公司《2022 年第一次临时股东大会决议》

（二）公司《2022 年第一次临时股东大会决议记录》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

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