公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-026

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙祥恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

因与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期到期，公司将聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计工作的负责机构，聘期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险银行理财及信托产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2019-026

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字的《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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