公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-027

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙祥恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司营业范围及修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加营业范围：销售建筑材料；销售五金交电（不含电动自行车）、电子产品、家具、针纺织品、工艺品、文具用品、日用品（具体内容以工商营业执照批注内容为准）。公司章程修改经营范围变更的相关条款内容。
2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关
联的交易》议案
1.议案内容：

北京维拓时代建筑设计股份有限公司于本年向魔叮科技（北京）有限公司采购效果图产品，项目发生金额拟不超过 250 万元，该支付价格采用市场公允价，该交易金额以最终签订的合同额为准。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-027

同意股数 14,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案股东孙祥恕、常海龙、李洪求、雷霆、赵毅和北京维拓乾元资产管理中心(有限合伙)回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字的《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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