公告日期：2019-05-21

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙祥恕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数38,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<北京维拓时代建筑设计股份有限公司2018年

度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司董事会2018年度工作总结，汇报了2018年董

事会在公司治理方面及公司战略规划等方面做出的工作。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于<北京维拓时代建筑设计股份有限公司2018年

度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司监事会2018年度工作总结，在董事会和总经理的管理下，公司各项治理规范，经营情况良好。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于<北京维拓时代建筑设计股份有限公司2018年

度财务决算>的议案》

1.议案内容：

北京维拓时代建筑设计股份有限公司2018年度财务决算情况。2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年

度财务预算>的议案》

1.议案内容：

北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度财务预算情况。2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于<北京维拓时代建筑设计股份有限公司2018年

度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等制度的有关规定,公司2018年年度报告及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(heep://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于<北京维拓时代建筑设计股份有限公司2018年

度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年年审机构,对公司2018年财务报表进行审计后,出具的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会……
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