公告日期：2019-04-22

天士营销
NEEQ:872087
天津天士力医药营销集团股份有限公司
TIANJINTASLYMEDICINEDISTRIBUTIONGROUPCO.,LTD.

年度报告
2018

公司年度大事记

1.公司于2017年12月30日召开第一届董事会 2.公司于2018年4月27日召开第一届董事
第十次会议、2018年1月12日召开2018年第 会第十三次会议、2018年5月14日召开
一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于
行方案的议案》,本次发行价格最终定为每股人 公司2018年第二次股票发行方案的议案》,
民币7.5元，募集资金总额为人民币11,970,000 本次发行价格最终定为每股人民币7.5元，
元，新增股票数量1,596,000股，本次新增股份 募集资金总额为人民币7,999,995元，新增股
均为做市库存股。2018年3月14日，取得全 票数量1,066,666股，本次新增股票的种类为
国股转公司关于公司股票发行股份登记同意 人民币普通股。2018年6月13日，取得全
函。2018年4月3日，新增股份在全国中小企 国股转公司关于公司股票发行股份登记同意
业股份转让系统挂牌并公开转让。 函。2018年7月11日，新增股份在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3.公司于2018年8月17日召开第一届董事会 4.为进一步优化融资方式，拓宽融资渠道，
第十六次会议、2018年9月1日召开2018年第 公司于2018年1月17日完成了2018年第一
四次临时股东大会审议通过《关于公司2018年 期应收账款资产支持票据的发行工作，发行总
第三次股票发行方案的议案》,本次发行价格最终 规模10亿元2018年7月23日，公司2018年
定为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币 第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟
519,999,997.55元，新增股票数量55,614,973股， 发行应收账款资产支持专项计划的议案》，计
本次新增股票的种类为人民币普通股。2018年9 划管理人国信证券股份有限公司于2018年
月21日，取得全国股转公司关于公司股票发行 12月21日完成了本期应收账款资产支持专
股份登记同意函。2018年10月15日，新增股份 项计划的发行工作，发行总规模15亿元。
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

5.公司变更股票转让方式为做市转让方式申请已经全国中小企业股份转让系统同意。公司股票

转让方式于2018年4月13日起变更为做市转让方式。2018年5月25日，全国中小企业股份

转让系统正式发布2018年创新层挂牌公司名单，名单总计包括940家挂牌公司，天士营销入选
该名单，自2018年5月28日起，全国股转公司按照新的创新层挂牌公司名单进行层级调整，

并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。

目录

第一节 声明与提示....................................................................................................................6
第二节 公司概况........................................................................................................................8
第三节 会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10
第四节 管理层讨论与分析.........................................................................……
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